自慰 偷拍 厦门松霖科技股份有限公司对于召开2024年第一次临时股东大会的告知|上海证券报

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-059自慰 偷拍

转债代码：113651 转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司对于召开

2024年第一次临时股东大会的告知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性论说或者要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完满性承担法律包袱。

伏击内容指示：

● 股东大会召开日历：2024年9月27日

● 本次股东大会接收的蚁集投票系统：上海证券往复所股东大会蚁集投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集东谈主：董事会

(三)投票形状：本次股东大会所接收的表决形状是现场投票和蚁集投票相勾通的形状

(四)现场会议召开的日历、时辰和场合

召开的日历时辰：2024年9月27日 14点30分

召开场合：厦门市海沧区阳光西路298号

(五)蚁集投票的系统、起止日历和投票时辰。

蚁集投票系统：上海证券往复所股东大会蚁集投票系统

蚁集投票起止时辰：自2024年9月27日

至2024年9月27日

接收上海证券往复所蚁集投票系统，通过往复系统投票平台的投票时辰为股东大会召开当日的往复时辰段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径

触及融资融券、转融通业务、商定购回业务关联账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券往复所上市公司自律监管指引第1号 一 范例运作》等关联法则实践。

(七)触及公开搜集股东投票权

不触及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已暴露的时辰和暴露媒体

上述议案公司已在2024年9月11日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。内容详见公司2024年9月12日自慰 偷拍在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）及指定信息暴露媒体《上海证券报》《证券日报》上暴露的关联公告。

2、颠倒决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3

4、触及关联股东藏匿表决的议案：不触及

应藏匿表决的关联股东称号：不适用

5、触及优先股股东参与表决的议案：不触及

三、股东大会投票注视事项

(一)本公司股东通过上海证券往复所股东大会蚁集投票系统欺诈表决权的，既不错登陆往复系统投票平台（通过指定往复的证券公司往复结尾）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站证明。

(二)握有多个股东账户的股东，可欺诈的表决权数目是其名下全部股东账户所握疏通类别平常股和疏通品种优先股的数目总和。

握有多个股东账户的股东通过本所蚁集投票系统参与股东大会蚁集投票的，不错通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的疏通类别平常股和疏通品种优先股均已差异投出归并观点的表决票。

握有多个股东账户的股东，通过多个股东账户肖似进行表决的，其全部股东账户下的疏通类别平常股和疏通品种优先股的表决观点，差异以千般别和品种股票的第一次投票闭幕为准。

(三)归并表决权通过现场、本所蚁集投票平台或其他形状肖似进行表决的，以第一次投票闭幕为准。

(四)股东对统统议案均表决完毕才调提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并不错以书面体式委用代理东谈主出席会议和参加表决。该代理东谈主无须是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高档惩处东谈主员。

(三)公司礼聘的讼师。

(四)其他东谈主员

五、会议登记方法

（一）登记时辰：2024年9月26日 9:00-11:30，13:00-16:00。

（二）登记场合：厦门市海沧区新阳工业区阳光西路298号，厦门松霖科技股份有限公司董事会办公室，讨论电话：电话：0592-3502118，传真：0592-3502111。

（三）登记形状：

1、个东谈主股东躬行出席会议的，应出示本东谈主身份证或其他或者标明其身份的有用证件或证明、股票账户卡；委用代理东谈主出席会议的，应出示本东谈主有用身份证件、 委用东谈主有用身份证件、股东授权委用书、股票账户卡；

2、法东谈主股东应由法定代表东谈主或者法定代表东谈主委用的代理东谈主出席会议。法定代 表东谈主出席会议的，应出示本东谈主身份证、能证明其具有法定代表东谈主经验的有用证明； 委用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示能证明法东谈主股东具有法定代表东谈主经验的有 效证明、本东谈主身份证、法东谈主股东单元的法定代表东谈主照章出具的书面授权委用书；

3、他乡股东可用信函或传真形状登记，并提供上述（一）、（二）疏通的府上复印件。登记时辰同上，信函到达邮戳或传真到达时辰应不迟于2024年9月26日下昼 16:00。

六、其他事项

（一）讨论形状：

1、讨论东谈主：林建华

2、电话：0592-3502118

3、传真：0592-3502111

4、地址：厦门市海沧区阳光西路298号

5、邮编：361000

6、电子邮箱：irm@solex.cn

（二）其他：参加现场会议时，请出示关联证件的原件。与会股东的交通食宿费自理。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2024年9月12日

附件1：授权委用书

附件1：授权委用书

授权委用书

厦门松霖科技股份有限公司：

兹委用 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年9月27日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为欺诈表决权。

委用东谈主握平常股数：

委用东谈主握优先股数：

委用东谈主股东账户号：

■

委用东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：

委用东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：

委用日历： 年 月 日

备注：

委用东谈主应当在委用书中“首肯”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于委用东谈主在本授权委用书中未作具体指令的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-056

转债代码：113651 转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司对于第三届

监事会第十二次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性论说或者要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完满性承担法律包袱。

伏击内容指示：

● ●全体监事躬行出席本次监事会。

● ●无监事对本次监事会议案投反对和弃权票。

● ●本次监事会议案全部获审议通过。

厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月11日以现场表决形状在公司会议室召开第三届监事会第十二次会议，本次会议告知于2024年9月6日以邮件形状发出。本次会议由监事会主席李丽英女士主握。会议应出席监事3东谈主，全体监事躬行出席了会议，公司董事会书记列席了会议。会议的召开合乎《公司法》和《公司法则》等关联法则。出席会议监事对会议告知中列明的事项进行了审议，决议内容如下：

1.审议通过了《对于调养2023年限制性股票激发计算打算关联事项的议案》；

经审核，监事会以为：本次对2023年限制性股票激发计算打算关联事项的调养合乎《上市公司股权激发惩处办法》及公司《2023年限制性股票激发计算打算》的关联法则，不存在毁伤公司股东利益的情形。因此，首肯公司对2023年限制性股票激发计算打算关联事项进行调养。

表决闭幕：3票首肯、0票弃权、0票反对自慰 偷拍

2.审议通过了《对于改进〈召募资金使用惩处轨制〉的议案》；

经审核，监事会以为：鉴于《上海证券往复所股票上市功令》及《上海证券往复所上市公司自律监管指引第1号逐个范例运作》等法律法则及范例性文献的最新改进，公司拟对《召募资金使用惩处轨制》的关联要求进行调养与更新，旨在进一步范例召募资金的使用与惩处，以确保公司运营的合规性与高效性，保重公司及全体股东的正当权益。因此，首肯公司对《召募资金使用惩处轨制》进行改进。

表决闭幕：3票首肯、0票弃权、0票反对

3.审议通过了《对于改进〈董事、监事和高档惩处东谈主员所握本公司股份偏激变动惩处功令〉的议案》；

经审核，监事会以为：公司把柄《上市公司董事、监事和高档惩处东谈主员所握本公司股份偏激变动惩处功令》《上海证券往复所股票上市功令》等法律法则及范例性文献的最新改进，并勾通公司践诺情况，对《董事、监事和高档惩处东谈主员握有本公司股份偏激变动惩处轨制》进行改进，以进一步范例董事、监事和高档惩处东谈主员转让股份的举止。因此，首肯公司对《董事、监事和高档惩处东谈主员所握本公司股份偏激变动惩处功令》进行改进。

表决闭幕：3票首肯、0票弃权、0票反对

4.审议通过了《对于变更召募资金投资名堂的议案》；

经审核，监事会以为：公司本次变更募投名堂事项是公司基于募投名堂情况以及公司规划发展规划进行的必要调养，有助于提高召募资金使用着力。公司对变更募投名堂进行了充分的分析和论证，并已履行了必要的审议和决策门径。本次变更募投名堂事项合乎《上市公司监管指引第2号逐个上市公司召募资金惩处和使用的监管要求》《上海证券往复所上市公司自律监管指引第1号逐个范例运作》等关联法则，合乎公司和全体股东的利益，不存在毁伤股东颠倒是中小股东利益的情况。因此，咱们首肯公司本次变更募投名堂事项。

表决闭幕：3票首肯、0票弃权、0票反对

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司监事会

2024年9月12日

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-055

转债代码：113651 转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司对于第三届

董事会第十二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性论说或者要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完满性承担法律包袱。

伏击内容指示：

● ●全体董事躬行出席本次董事会。

● ●无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。

● ●本次董事会议案全部获审议通过。

厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月11日以现场勾通通信的表决形状在公司会议室召开第三届董事会第十二次会议，本次会议告知于2024年9月6日以邮件形状发出。本次会议由董事长周华松先生主握。会议应出席董事9东谈主，践诺出席会议的董事9东谈主（其中以通信表决形状出席会议的董事2东谈主），公司全体监事及全体高档惩处东谈主员列席了会议。会议的召开合乎《公司法》和《公司法则》等关联法则。出席会议董事对会议告知中列明的事项进行了审议，决议内容如下：

1.审议通过了《对于调养2023年限制性股票激发计算打算关联事项的议案》；

公司已实施完毕2023年年度和2024年中期的权益分配，把柄公司《2023年限制性股票激发计算打算》及《上市公司股权激发惩处办法》的法则，搪塞预留授予价钱及初次授予回购价钱进行调养，调养后，限制性股票初次授予回购价钱及预留授予价钱为8.18元/股。

除上述调养事项外，本次实施的2023年限制性股票激发计算打算与公司2023年第四次临时股东大会审议通过的激发计算打算一致。

表决闭幕：6票首肯、0票弃权、0票反对、3票藏匿，关联董事陈斌先生、魏凌女士、吴朝华女士藏匿表决

具体内容详见同日刊载于上海证券往复所网站（http：//www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：对于调养2023年限制性股票激发计算打算关联事项的公告》（公告编号：2024-057）。

2.审议通过了《对于改进〈召募资金使用惩处轨制〉的议案》；

因《上海证券往复所股票上市功令》《上海证券往复所上市公司自律监管指引第1号-范例运作》等法律法则及范例性文献发生修改，公司拟相应改进《召募资金使用惩处轨制》的关联内容。

表决闭幕：9票首肯、0票弃权、0票反对

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：召募资金使用惩处轨制》。

3.审议通过了《对于改进〈董事、监事、高档惩处东谈主员所握本公司股份偏激变动惩处功令〉的议案》；

因《上市公司董事、监事和高档惩处东谈主员所握本公司股份偏激变动惩处功令》《上海证券往复所股票上市功令》等法律法则及范例性文献发生修改，公司拟相应改进《董事、监事、高档惩处东谈主员所握本公司股份偏激变动惩处功令》的关联内容。

表决闭幕：9票首肯、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：董事、监事、高档惩处东谈主员所握本公司股份偏激变动惩处功令》。

4.审议通过了《对于变更召募资金投资名堂的议案》；

本次将召募资金转投越南工场开发名堂，成心于进一步完善公司环球化布局，开拓国外商场，扩大国出门产规划限制，更好地得志国际客户的商场需求。握续拓展国际业务，成心于公司愈加活泼地搪塞宏不雅环境波动、产业政策调养以及国际贸易阵势可能对公司的潜在不利影响，擢升公司合座竞争力以及公司合座的抗风险才略，并成心于擢升公司限制、行业竞争力和国外商场占有率等，对公司的发展具有积极影响，合乎公司的中永恒计谋规划。

表决闭幕：9票首肯、0票弃权、0票反对

本议案尚需提交股东大会和债券握有东谈主会议审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：对于变更召募资金投资名堂的公告》（公告编号：2024-058）。

5.审议通过了《对于授权董事会偏激授权东谈主士全权办理本次召募资金变更事项关联事宜的议案》；

为保证本次召募资金变更关联事宜的有序、高效鞭策，董事会拟提请公司股东大会和债券握有东谈主会议授权董事会偏激授权东谈主士在法律法则允许的范畴内，全权办理与本次召募资金变更关联事宜，授权内容及范畴包括但不限于：

1、制定并实施变更后召募资金投资名堂的具体有计算打算；并在股东大会和债券握有东谈主会议审议批准的召募资金投向范畴内，把柄关联部门对具体名堂的审核、关联商场条件变化、召募资金投资名堂践诺程度及践诺资金需求，调养或决定召募资金的具体使用安排；把柄关联法律法则的法则、监管部门的要求及商场气象对召募资金投资名堂进行必要的调养，但触及关联法律法则及《公司法则》法则须提交股东大会和债券握有东谈主会议审议的以外；

2、向具有审批、审核等权限的国度机关、机构或部门办理变更后召募资金投资名堂关联审批、登记、备案、核准、肯求等手续；

3、制定、修改、补充、签署、递交、申报、实践本次变更后召募资金投资名堂关联的统统必要的条约和文献，包括但不限于与保荐东谈主、相应开户银行签署召募资金监管条约等；

4、在关联法律法则、范例性文献及《公司法则》允许的情况下，办理与本次变更关联的、必须的、稳当或合适的统统其他事宜。

上述授权事项，除关联法律法则或《公司法则》有明确法则需由董事会决议通过的事项外，同期提请公司股东大会和债券握有东谈主会议首肯董事会转授权公司惩处层按照本次召募资金变更的关联商定具体实践实施。上述授权有用期为自公司股东大会和债券握有东谈主会议审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决闭幕：9票首肯、0票弃权、0票反对

本议案尚需提交股东大会和债券握有东谈主会议审议。

6.审议通过了《对于召开2024年第一次临时股东大会的议案》；

首肯于2024年9月27日召开2024年第一次临时股东大会。

表决闭幕：9票首肯、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：对于召开2024年第一次临时股东大会的告知》（公告编号：2024-059）。

7.审议通过了《对于提请召开“松霖转债”2024年第一次债券握有东谈主会议的议案》；

把柄公司《公开刊行可调养公司债券召募证明书》与《可调养公司债券之债券握有东谈主会议功令》法则，《对于变更召募资金投资名堂的议案》等议案需提交可调养公司债券握有东谈主会议审议。动作“松霖转债”的受托惩处东谈主，国泰君安证券股份有限公司拟定于2024年9月27日召开“松霖转债”2024 年第一次债券握有东谈主会议。

表决闭幕：9票首肯、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《国泰君安证券股份有限公司对于召开“松霖转债”2024年第一次债券握有东谈主会议的告知》。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2024年9月12日

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-058

转债代码：113651 转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司

对于变更召募资金投资名堂的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性论说或者要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完满性承担法律包袱。

伏击内容指示：

●原名堂称号：好意思容健康及花洒扩产及技改名堂；

●拟干涉新募投名堂称号及投资金额：越南出产基地一期开发名堂，变更后名堂计算打算总投资金额为36，290.61万元，其中拟使用召募资金金额为35，949.15万元（含利息收入及现款惩处收益，具体金额以实施时践诺剩余召募资金金额为准），由厦门松霖科技股份有限公司全资子公司松霖科技（越南）有限公司正经实施；

●本次变更召募资金投资名堂尚需经过股东大会和“松霖转债”债券握有东谈主会议审议。

一、变更召募资金投资名堂的概述

（一）召募资金到位情况

把柄中国证券监督惩处委员会《对于核准厦门松霖科技股份有限公司公开刊行可调养公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1240号），厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获准公开刊行可调养公司债券不超越东谈主民币61，000.00万元。本次刊行向本公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东废弃优先配售后的部分，接收网上通过上海证券往复所往复系统向社会公众投资者发售的形状进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。本次践诺刊行可调养公司债券610万张，每张面值为东谈主民币100元，按面值刊行，召募资金总数为61，000.00万元，扣除承销用度与保荐用度不含税金额700.00万元后践诺收到的金额为60，300.00万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2022年7月26日汇入本公司召募资金监管账户。另减除审计用度与验资用度、讼师用度、资信评级费和刊行手续费、用于本次刊行的信息暴露费等与刊行可调养公司债券径直关联的外部用度219.20万元后，公司本次召募资金净额为60，080.80万元。上述召募资金到位情况业经天健管帐师事务所（稀奇平常合资）考证，并由其出具《考证回报》（天健验〔2022〕384号）。公司开立了召募资金专用账户，并与本次刊行可转债名堂保荐机构、存放召募资金的银行签署了监管条约，对上述召募资金进行专户存储。

（二）本次拟变更募投项当今后的基本情况

本次拟变更的募投名堂为“好意思容健康及花洒扩产及技改名堂”（以下简称“原募投名堂”），实檀越体为公司和全资子公司漳州松霖智能家居有限公司。公司拟将该名堂召募资金35，949.15万元投向进行变更，将变更后的召募资金用于“越南出产基地一期开发名堂”的开发（以下简称“越南工场开发名堂”）。这次变更投向的召募资金(含利息收入及现款惩处收益)占公司可转债召募资金净额的比例为59.83%。

本次变更不触及关联往复，亦不组成《上市公司要紧钞票重组惩处办法》法则的要紧钞票重组。

限定2024年6月30日，公司公开刊行可调养公司债券投资名堂的具体使用情况如下：

单元：东谈主民币 万元

■

勾通公司本人计谋规划，公司拟对上述召募名堂进行变更。上述变更完成后，公司可转债召募资金投资名堂的具体情况如下：

单元：东谈主民币 万元

■

上述金额以截止2024年6月30日召募资金使用及结余情况进行测算，具体金额以实施时践诺剩余召募资金金额为准。

（三）审议情况

把柄《上海证券往复所股票上市功令》《上市公司监管指引第2号逐个上市公司召募资金惩处和使用的监管要求》等关联法律法则的要求，本次变更召募资金投资名堂不触及关联往复，《对于变更召募资金投资名堂的议案》仍是公司第三届董事会第十二会议和第三届监事会第十二次会议审议通过。

本次变更召募资金投资名堂尚需公司债券握有东谈主会议及股东大会审议通过。

二、变更召募资金投资名堂的具体原因

（一）原名堂计算打算投资和践诺投资情况

原召募资金名堂“好意思容健康及花洒扩产及技改名堂”的实檀越体为公司及全资子公司漳州松霖智能家居有限公司。名堂计算打算总投资额61，586.50万元，其中开发投资26，417.54万元，铺底流动资金10，429.90万元。该名堂计算打算开发期30个月，原计算打算干涉召募资金60，080.80万元，瞻望名堂投资财务里面收益率为16.00%。

限定2024年6月30日，原募投名堂已使用召募资金25，858.96万元，干涉程度43.04%，主要用于漳州厂房开发、厦门地区部分机器开导的购置及安设。未使用召募资金余额为35，949.15万元，合座名堂尚未产成效益。

（二）拟对原名堂进行变更的原因

原“好意思容健康及花洒扩产及技改名堂”，其开发目标旨在扩大好意思容健康、花洒类等产物的产能，保握稳当的底层制造好处比例，进一步擢升公司现存产物的本事水平，优化产物结构，扩大规划限制，得志日益扩大的商场需求。但是，面对频年来环球经济阵势的长远变化与省略情趣加重，公司高层经三念念尔后行后，决定对计谋部署进行活泼调养：

此番调养的中枢在于，鉴于国际贸易环境的不成预测性，公司计算打算将原募投名堂中的花洒等厨卫产物部分产能向越南滚动。此外，依托公司的底层制造分享才略及外协供应链资源对国内产能结构进行调养，公司将利用开释出的国内资源发展好意思容健康类产物。此举旨在增强供应链韧性，裁汰因外部环境波动导致的风险，同期优化环球产能布局，确保公司或者握续、褂讪地办事于环球客户。

同期，公司决定将用原募投名堂开发的漳州厂房取代原有租借厂房；厦门地区已干涉的产线开导，公司将采选更为活泼的出产策略，即把柄客户订单的践诺需求，勾通外协供应链资源的活泼调配，动态调养外协出产的比例，从而擢升自有产能的利用率。此举成心于公司结束成本约束，为公司的握续、健康发展注入新的活力。

（三）拟干涉新名堂的原因

（1）完善公司环球化布局，合乎公司永恒发展计谋

新募投名堂“越南出产基地一期开发名堂”的实施场合为越南，实檀越体为全资子公司松霖科技（越南）有限公司，产物商场定位为淋浴产物、龙头产物及智能马桶等厨卫产物。本次将原募投名堂变更为越南工场开发名堂，合乎公司计谋规划，成心于完善公司环球化布局，进一步开拓国外商场。同期，东南亚地区劳能源相对丰富，出产要素上风彰着，产业链下流主要企业已不息开动布局东南亚，产业麇集效应徐徐变成。

（2）得志国外客户的需求

公司国外业务销售占比70%傍边，讨论商场客户对于公司国外基地开发需求日益杰出。通过越南工场开发名堂，成心于进一步完善公司环球化布局，开拓国外商场，扩大国出门产规划限制，更好地得志国际客户的商场需求。握续拓展国际业务，成心于公司愈加活泼地搪塞宏不雅环境波动、产业政策调养以及国际贸易阵势可能对公司的潜在不利影响，擢升公司合座竞争力以及公司合座的抗风险才略，并成心于擢升公司限制、行业竞争力和国外商场占有率等，对公司的发展具有积极影响，合乎公司的中永恒计谋规划。

公司勾通下搭客户群体组成以及将来发展规划，详尽分析厨卫商场近况及将来发展趋势，拟通过越南工场开发名堂扩宽业务辐照范畴，更好地得志国际客户的商场需求。

三、变更后名堂的具体内容

（一）变更后募投名堂基本情况和投资计算打算

实檀越体：松霖科技（越南）有限公司

实施场合：越南广宁省广安市社莲位社北前卫工业区CN1.2地块

开发限制及内容：本名堂通过新建厂房及配套设施、新购置开导等形状布局公司国外厨卫产物等的出产才略。

开发周期：18个月。

投资计算打算：本名堂总投资36，290.61万元，具体投资组成如下：

单元：东谈主民币 万元

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瞻望效益：经测算，本名堂投资里面收益率（所得税后）为29.34%，静态投资回收期（所得税后）为4.63年，具有精致的经济效益。

（二）召募资金使用形状

把柄本次募投名堂资金的使用计算打算，越南出产基地一期开发名堂将由松霖科技（越南）有限公司实施，公司拟使用召募资金向募投名堂实檀越体增资，以实施募投名堂，金额共计不超越东谈主民币35，949.15万元。公司将把柄前述募投名堂的开发发扬和践诺资金需求，在总数度内可一次性或分期向募投名堂实檀越体进行增资。

名堂审批备案情况：因本名堂触及境外投资，公司后续需把柄增资计算打算向厦门市商务局、厦门市发展和鼎新委员会及国度外汇惩处局厦门市分局办理变更登记备案手续。

四、变更后募投名堂的可行性分析

（一）合乎中国与越南的关联投资政策

频年来，越来越多的中国企业“走出去”，成为环球商场一都新的时局线。国度各部委、部门从国度计谋层面对企业境外投资作出顶层联想，完善境外投资惩处轨制，健全投资政策办事体系，2017年8月，国度发展鼎新委、商务部、东谈主民银行、应酬部等部门和谐出台了《对于进一步指挥和范例境外投资标的的指挥观点》，该文献指出：“饱读舞开展境外投资，稳步开展带动上风产能、优质装备和本事圭表输出的境外投资，加强与境外高新本事和先进制造业企业的投资互助。”

饱读舞投资是越南的主要政策。频年来越南政府为诱惑外来投资，对外商魄力友好，加入WTO后，配合WTO要求灵通商场，频年来大幅鼎新经济体制及改善基础开发，并积极参与区域经济整合，竭力于于于诱惑高附涨价值的企业进驻越南，擢升国度竞争力。

（二）中越经贸关系发展场所精致

频年来，中越经贸互助稳步发展。中国流通多年是越南最大贸易伙伴，越南是中国在东盟最大贸易伙伴和环球第四大贸易伙伴国，中越双边贸易额流通三年冲破2000亿好意思元，2024年1-7月达到1450.7亿好意思元，同比增长20.9%。从投资互助看，本年1至7月，中国企业对越南径直投资18.4亿好意思元，保握较快增长。

当今，越南已成效的自贸协定16项，并正在就另外3项贸易协定进行谈判，对外灵通阵势约束扩大。颠倒是《全面与开始跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）、《越南一欧盟自贸协定》、《越南一欧亚经济定约自贸协定》等条约的成效，使得越南事实上已买通通向泰西、欧亚等伏击经济体的目田贸易通谈，这给越南企业带来强劲发展机遇，同期也为中越两国经贸互助提供了鬈曲的新机会。中好意思经贸摩擦对中越经贸关系也产生一定影响，很多中国国内对好意思国出口的企业为规避高额关税纷繁来越南投资建厂或加多投资。

（三）合乎公司总体发展规划

公司主要业务为IDM硬件业务，包括厨卫健康品类、好意思容健康品类和新兴智能健康品类，以模式分享、本事分享、制造分享为理念，以智能、健康、绿色赋能产物价值，聚焦IDM产物的研发联想和智能制造，竭力于于于为环球各大专科的知名品牌商、大型连锁零卖商、品牌电商等提供具有“立异、联想、智造”高附加值的健康硬件产物。计谋定位于打造“智能硬件产物IDM（立异/联想/智造）分享平台”。

公司正在积极探索计谋互助、对外投资等跨越式发展模式，蔓延产业链条，约束优化产业布局，以擢升公司合座竞争实力。

恰是在这么的发展规划指挥下，收拢当今精致的境外商场开拓机遇，积极快速开展境外业务，推动本事、产物和办事国际化进程仍是成为公司发展的势必趋势。同期，不错应时遴聘成心于公司发展的国外优质钞票和本事进行并购，遴聘合适的国外目标地进行投资，为公司握续健康发展提供强有劲的撑握。

（四）高品性、智能化厨卫产物需求后劲强劲

当今，环球厨卫行业商场需求正握续增长，收获于收入水平擢升和本事开始，耗尽者对高品性、智能化厨卫产物的需求约束增长。据好意思国ValuatesReports发布的回报判辨，环球卫浴产物商场瞻望将从2023年的1，371.4亿好意思元增长到2029年的1，647.1亿好意思元，预测期内复合年增长率为3.1%。这主要收获于赶快城镇化进程的推动，以及东谈主们对高端和智能卫浴产物的需求加多。尤其在亚太地区和北好意思商场，卫浴产物的潜在需求正徐徐被开发。

马来西亚文爱

五、风险指示

（一）境外投资的风险

越南出产基地一期开发名堂所在地越南与中国在文化配景、政策体系、法律法则、交易环境等方面存在较大互异，本次对外投资可能会靠近政策风险、汇率风险、税收风险等各方面省略情要素。由于前述关联风险要素，名堂的最终经济效益也将随之发生变化。

在名堂遴聘进程中，公司惩处层对越南地区的投资环境作念了精致的了解和分析。同期，公司将建设健全的投资风险预警机制，加强对全资子公司松霖科技（越南）有限公司的里面惩处和风险约束，约束适合业务需乞降商场变化，积极恶臭和搪塞上述风险，保证名堂和公司的正当权益。

（二）召募资金投资名堂实施风险

公司本次召募资金投资名堂的可行性分析是基于现时的产业政策、行业发展趋势、商场环境、公司规划气象等要素作念出的，均围绕公司主营业务开展。募投名堂天然经过了充分论证和审慎的财务测算，具有较强的可行性和必要性，合乎公司的计谋规划和规划需要。但是在募投名堂实施进程中，存在宏不雅经济、产业政策、商场环境等发生要紧不利变化，产物本事路子发生要紧更迭，所处行业竞争加重，偏激他不成抗力要素等风险要素。

公司将组建高效的名堂团队，保证名堂开发及出产规划的高效运作，提高企业发展质料和效益。

六、本次变更募投名堂对上市公司的影响

公司本次变更募投名堂事项是公司基于募投名堂践诺发扬情况以及公司规划发展规划进行的必要调养，有助于提高召募资金使用着力。将募投名堂“好意思容健康及花洒扩产及技改名堂”变更为“越南出产基地一期开发名堂”连续实施，成心于更好的鞭策厨卫业务发展，得志国际客户的商场需求。成心于提高召募资金的使用着力，裁汰召募资金使用风险，确保名堂利益最大化，合乎公司发展计谋。

七、专项观点

（一）监事会观点

公司本次变更募投名堂事项是公司基于募投名堂情况以及公司规划发展规划进行的必要调养，有助于提高召募资金使用着力。公司对变更募投名堂进行了充分的分析和论证，并已履行了必要的审议和决策门径。本次变更募投名堂事项合乎《上市公司监管指引第2号逐个上市公司召募资金惩处和使用的监管要求》《上海证券往复所上市公司自律监管指引第1号逐个范例运作》等关联法则，合乎公司和全体股东的利益，不存在毁伤股东颠倒是中小股东利益的情况。因此，咱们首肯公司本次变更募投名堂事项。

（二）保荐机构核查观点

经核查，保荐机构以为：松霖科技本次变更召募资金投资名堂事项是公司基于公司规划发展规划进行的调养，成心于提高集资金使用着力，该事项仍是董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会及债券握有东谈主会议审议，履行了必要的审议门径，合乎《证券刊行上市保荐业务惩处办法》《上海证券往复所股票上市功令》《上海证券往复所上市公司自律监管指引第1号逐个范例运作》《上市公司监管指引第2号逐个上市公司召募资金惩处和使用的监管要求》等法律法则和范例性文献的关联法则。保荐机构对松霖科技变更召募资金投资名堂事项无异议。

八、其他关联证明

1、把柄《上海证券往复所股票上市功令》《公开刊行可调养公司债券召募证明书》的关联法则，在股东大会审议通过上述变更召募资金投资名堂事项后二十个往复日内赋予可调养公司债券握有东谈主一次回售的权益，并按照要求至少发布三次回售公告。

2、公司本次变更部分召募资金投资名堂将按照关联要求履行审批门径和信息暴露义务。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2024年9月12日

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-057

转债代码：113651 转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司

对于调养2023年限制性股票激发计算打算

关联事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性论说或者要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完满性承担法律包袱。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月11日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《对于调养2023年限制性股票激发计算打算关联事项的议案》。董事会把柄《上市公司股权激发惩处办法》（以下简称《惩处办法》）、公司《2023年限制性股票激发计算打算》（以下简称《激发计算打算》或“本激发计算打算”）的关联法则和公司2023年第四次临时股东大会的授权，对公司2023年限制性股票激发计算打算（以下简称“本次激发计算打算”）预留授予价钱及初次授予回购价钱进行了调养，现将关联事项证明如下：

一、本次限制性股票激发计算打算已履行的决策门径和信息暴露情况

1、2023年11月30日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《对于〈厦门松霖科技股份有限公司2023年限制性股票激发计算打算（草案）〉偏激摘要的议案》《对于〈厦门松霖科技股份有限公司2023年限制性股票激发计算打算实施探员惩处办法〉的议案》和《对于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激发计算打算关联事宜的议案》，公司零丁董事发表了首肯的零丁观点。

2023年11月30日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过《对于〈厦门松霖科技股份有限公司2023年限制性股票激发计算打算（草案）〉偏激摘要的议案》《对于〈厦门松霖科技股份有限公司2023年限制性股票激发计算打算实施探员惩处办法〉的议案》和《对于核查〈厦门松霖科技股份有限公司2023年限制性股票激发计算打算初次授予部分激发对象名单〉的议案》。

2、2023年12月1日至2023年12月10日，公司对初次授予部分激发对象姓名及职务在公司里面进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本次激发计算打算初次授予部分激发对象关联的任何异议。2023年12月12日，公司暴露了《监事会对于2023年限制性股票激发计算打算初次授予部分激发对象名单的核查观点及公示情况证明》。

3、2023年12月18日，公司召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《对于〈厦门松霖科技股份有限公司2023年限制性股票激发计算打算（草案）〉偏激摘要的议案》《对于〈厦门松霖科技股份有限公司2023年限制性股票激发计算打算实施探员惩处办法〉的议案》和《对于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激发计算打算关联事宜的议案》，2023年12月19日，公司暴露了《对于2023年限制性股票激发计算打算内幕信息知情东谈主买卖公司股票情况的自查回报》。

4、2023年12月20日，公司差异召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《对于调养2023年限制性股票激发计算打算关联事项的议案》《对于向2023年限制性股票激发计算打算激发对象初次授予限制性股票的议案》，公司零丁董事发表了首肯的零丁观点。监事会对初次授予部分限制性股票的激发对象名单进行了核实。

5、2024年9月11日，公司差异召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《对于调养2023年限制性股票激发计算打算关联事项的议案》。

二、本激发计算打算的调养证明

2024年6月3日，公司暴露了《2023年年度权益分配实施公告》，分配有计算打算为：本次利润分配以有计算打算实施前的公司总股本407，988，485股为基数，每股派发现款红利0.189元（含税），共计派发现款红利77，109，823.67元，除权除息日为2024年6月7日。

2024年8月30日，公司暴露了《2024年半年度权益分配实施公告》，分配有计算打算为：本次利润分配以有计算打算实施前的公司总股本407，988，485股为基数，每股派发现款红利0.27元（含税），共计派发现款红利110，156，890.95元，除权除息日为2024年9月5日。

1.预留授予价钱调养

把柄公司《2023年限制性股票激发计算打算》的法则，本激发计算打算预留部分限制性股票的授予价钱与初次授予限制性股票的授予价钱疏通。在本激发计算打算公告当日至激发对象完成限制性股票股份登记时代，公司有成本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，搪塞限制性股票的授予价钱进行相应的调养。

公司发生派息的情况下，限制性股票预留授予价钱的调养形状如下：

P＝P0-V

其中：P0为调养前每股限制性股票授予价钱；V为每股的派息额；P为调养后每股限制性股票授予价钱。经派息调养后，P仍须大于1。

把柄以上调养功令，本次限制性股票预留授予调养后价钱=P0-V=8.64-0.189-0.27≈8.18元/股（四舍五入，保留两位少许）。

2.初次授予回购价钱调养

把柄公司《2023年限制性股票激发计算打算》的法则，公司按本激发计算打算法则回购限制性股票的，除本激发计算打算另有商定外，其余情形回购价钱为授予价钱，但把柄本激发计算打算需对回购价钱进行调养的以外。激发对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生成本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总数或公司股票价钱事项的，公司搪塞尚未拔除限售的限制性股票的回购价钱作念相应的调养。

公司发生派息的情况下，限制性股票回购价钱的调养形状如下：

P＝P0-V

其中：P 为调养后的每股限制性股票回购价钱，P0为调养前的每股限制性股票授予价钱；V为每股的派息额。经派息调养后，P仍须大于1。

把柄以上调养功令，本次初次授予的限制性股票回购调养后价钱=P0-V=8.64-0.189-0.27≈8.18元/股（四舍五入，保留两位少许）。

除上述调养事项外，本次实施的2023年限制性股票激发计算打算与公司2023年第四次临时股东大会审议通过的激发计算打算一致。本次调养事项在股东大会对董事会的授权范畴内，无需提交股东大会审议。

三、本次调养对公司的影响

本次对公司2023年限制性股票激发计算打算的预留授予价钱和回购价钱进行调养合乎《惩处办法》以及《激发计算打算》的关联法则，不会对公司的财务气象和规划着力产生骨子性影响。

四、监事会观点

本次对2023年限制性股票激发计算打算关联事项的调养合乎《上市公司股权激发惩处办法》及公司《2023年限制性股票激发计算打算》的关联法则，不存在毁伤公司股东利益的情形。 因此，首肯公司对2023年限制性股票激发计算打算关联事项进行调养。

五、法律观点书的论断观点

讼师以为：本次调养仍是赢得了现阶段必要的批准与授权；本次调养的内容合乎《惩处办法》《激发计算打算》的关联法则；但公司尚需按照关联法律、法则、部门规章偏激他范例性文献的法则履行相应的信息暴露义务。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2024年9月12日